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近期省城接连发生多起骗子冒充企业负责人诈骗公司财务人员案件

假客户先铺垫 假老总再上场 专盯财务人员

时间:2018年11月09日 06:35 来源:千亿国际新闻网--千亿国际晚报

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    千亿国际晚报讯(记者 辛戈)现如今,手机支付已经成为一种主流消费手段。为了方便交易,一些企业也开通了手机支付、微信转账。这其中,一些单位和公司的财务人员,因手中掌握大量资金,也就成了电信诈骗的新目标。11月8日,太原市反诈骗中心发布紧急提醒,近期省城接连发生多起骗子冒充企业负责人诈骗公司财务人员案件,相关财务人员务必提高警惕。
    在这些骗局中,省城的财务人员是怎么“上钩”的?太原市反诈骗中心通过典型案例揭秘骗术。28岁的陈某是省城一家公司的会计,本月初,陈某接到公司前台通知,称有一个异地公司(以下简称A公司)的工作人员找她。陈某到前台接听电话,A公司工作人员称有一笔10万元合同货款需要转给陈某所在的公司。交谈过程中,对方告诉陈某A公司财务的QQ号。
    “这就是骗子高明的地方,往外花钱,大家都会提高警惕。而听说要收钱,就会大意。”警方介绍,为了方便收到货款,陈某立即添加了A公司财务的QQ。很快,对方发来信息,称已经把10万元货款打到了公司账户上。陈某一查公司的账目,并未收到任何货款,对方表示:“可能是跨行转账,需要耐心等待。”
    就在此期间,一个昵称跟陈某老板一模一样的陌生QQ添加了陈某。在QQ里,“老板”询问陈某是否有收到A公司的货款。这一询问,打消了陈某仅剩的疑虑——“老板”连A公司发货款都知道,那么A公司怎么会是骗子呢?随后,“老板”又询问了陈某公司账户里还有多少钱。最后,“老板”要求陈某立即向一家“公司”账号转账10万元合同款,陈某想都没想就照做了。事发后,陈某越想越不对劲,立即手机联系自己的公司老板,才发现自己被骗上当了。
    警方揭秘骗术,此类骗局,通常是假客户先铺垫,然后假老总再上场。民警说,骗子先通过公司同事等第三方人员找公司财务人员,在取得财务人员信任后,接着,冒牌老板出场。有了前期的“铺垫”,财务人员对“老板”的身份并不会过多怀疑。于是,一来二去,“老总”以各种理由要求转账。
    民警提醒,针对此类骗局,公司可以采取4招应对。首先,公司务必妥善保管好员工的通讯录,避免被不法分子所利用。其次,公司应建立健全财务制度,特别是在出纳环节更要严格规范。第三,财务人员应提升防骗意识,在使用QQ等网络通信工具过程中需要转账汇款的,必须当面或电话主动与领导确认。最后,公司老总要有安全防范主体意识,要经常对员工开展防骗宣传,只有自身的防范意识提高了,才能确保公司不会遭受不必要的损失。

(责任编辑:李琳)

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